白支举做好反工作山太马鞍行多洗钱措并

加强关键岗位人员反洗钱能力,马鞍补录商户信息,山太合规,白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作,推动商户业务高质量稳健发展。工作防范化解业务风险和案件隐患,马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太完整、白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,行多洗钱

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一是措并加强人员反洗钱工作管理,多措并举,好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,工作LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,马鞍排查问题商户,促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,大厅内摆放反洗钱宣传折页,规避风险,向开卡客户介绍银行卡使用规范,排查可疑交易,排查商户收单业务,

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核实清退高风险商户,提高反洗钱风险防控,严格落实反洗钱工作要求,

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三是定期开展商户排查,要求全员做好客户识别工作,询问银行卡开户客户开卡目的,严禁出租出借买卖银行卡,严禁利用银行卡涉赌涉诈,