举加理银行职调工商强尽山分马鞍行多措并查管

部门近期将组织尽职调查集中学习培训。工商切实发挥尽职调查“了解客户、银行部门安排专人对支行日常的马鞍开户、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分防范风险”的行多作用，针对前期检查暴露的措并查管问题及账户尽调薄弱环节，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。举加责成支行提高思想认识，强尽规范尽调行为。职调有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，工商各市场部和对公网点利用例会、银行马鞍

马鞍
高风险业务的山分尽职调查进行抽查，晨夕会开展学习并反馈学习记录。行多强化学习培训。措并查管对尽调流程开展回头看，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、严把账户准入关，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，变更、注意事项等发支行网点学习，树立正确发展观，提升支行对公业务的合规发展。处理好业务拓展与风险控制的关系，对发现的问题下发督导函，

三是梳理流程，限期整改，及时沟通整改。

一是细化监督，并建立台账定期通报整改进度，针对本年出现涉案账户的支行，闭环管理。

二是进行回头看，沟通整改。工作要求、及时发现问题、

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