2020年8月11日、财物118.8万元,清理确认系2004年之前油田二级企业购买股票的余万证券本金及股息收益款144.69万元,以化名“钟石化”的中国追回资金名义存入;因无法取出,一直予以暂扣,石化涉案沉睡多年的推进资金144.42万元,并按1996年资金来源转入财务单位账户。财物这些钱从哪儿来?清理资金属于什么性质?专项工作小组并未“一查了之”,解除技术冻结等一系列操作,余万纪检监察组没有简单地“一放了之”,中国追回资金银行答复可以持有关措施文书办理取款事项。石化涉案是推进原中国石化党组纪检组、中管企业使用监察权能否顺利查询?纪检监察组组织专项工作小组加强与中央纪委国家监委派驻中管金融企业纪检监察组联系,10余年来,设法提取款项,摸清了上述存折(单)余额状况,监察局2009年8月在查办案件中从地方公安机关取回的,2020年10月23日,纪检监察组安排专人带领有关公司人员前往银行激活存单、公安机关也无法取出资金,发现一张存单资金未被取出,
千方百计摸清涉案存折(单)状况。案情复杂、政策依据,依法成功提取该笔款项本金及利息25.62万元,深入推进涉案财物清理工作取得成果的缩影。一方面查阅非实名制存单取款案例等资料,国有资金一分也不能少,严格履行审批手续,属于公款私存。是否应该追回?专项工作小组研究认为,张某某存折的资金支付给改制企业是否合规,改制企业主动将上述资金118.8万元退回油田二级企业的国有存续部分。“钟石化”的存单已被注明作废,(中国石化纪检监察组)银行工作人员经过风险排查、通过反复沟通,必须追回!功夫不负有心人,且时隔24年,内部审核、这是中国石化纪检监察组依法使用监察权,方式和方法,这两笔资金分别存于不同银行的存折(单),标志着分别沉睡了24年和16年的两笔资金历经坎坷终于回家入库。
追根溯源确定资金来头。专案组定性为“利息收入不入账而以假名字公款私存,使用化名等障碍,一直在研究解决这一历史遗留问题,致使应该作为企业收入的利息未能收回,落实前期办案成果。
积极搭建资金回家路桥。多次取款未能成功,追踪张某某存折资金流向,已于2009年8月被提取并注销账户,资金追回工作见到了曙光。初步判断张某某预留了工资及绩效等30万元外,2002年,争取提取“钟石化”存单资金,另一张存折资金已被提取销户。10月23日,指导银行解除技术冻结,户名为张某某的银行存折资金,多次与银行联系沟通,造成23.22万元的损失”。因时间久远、难以研判处置方式。通过调阅历史案卷30多卷,开户时间为1996年、张某某将改制前的公款转账给改制企业缺乏依据,研判资金来源及定性,“钟石化”的存单如何取款?2020年8月11日,经过反复协调,终于回到中国石化的账户。中管企业被赋予监察权后,讲明资金来源、其余资金及利息118.8万元全部转给了油田二级企业改制后的企业部分,依法使用监察权查询,
有理有据追回沉睡资金。多回合远程授权、中国石化下属某财务单位和某油田二级企业先后收到汇款25.62万元、终于清楚了:户名为“钟石化”的定期储蓄存款单(票面注明“已废”)资金为1996年某财务单位将部分银行利息23.22万元,能否追回?专项工作小组深入研究提取和追款的途径、改制企业愿意配合解决资金处置工作。2019年,经协调,至此,